杭叉集团(603298) - 杭叉集团：第八届董事会第三次会议决议公告

第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日在公司青山园 区办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开第八届董事会第三次会议。会议通知于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。 公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董 事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2026-001 杭叉集团股份有限公司 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于调整部分高级管理人员职务的议案》 为了公司长远战略发展需要及人才梯队建设，公司对部分高级管理人员职务进行 了调整。赵礼敏先生不再兼任公司总经理职务，金华曙先生职务由副总经理 ...