亨通光电(600487) - 亨通光电第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-001 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届董事会 第十三次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通 知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名， 实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《聘 任公司高级管理人员》等四项议案，决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。 根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会审核，聘任屠建宾先生、钱志 康先生、王新国先生、刘振华先生、姚福荣先生为公司副总裁；聘任田国才先生 为公司通信首席技术官；聘任潘文林先生为公司能 ...