嘉亨家化(300955) - 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议

嘉亨家化股份有限公司 1、审议通过了《关于豁免公司控股股东及实际控制人自愿性股份限售承诺 的议案》 经审核，公司独立董事认为：本次豁免自愿性股份限售承诺事项符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，有利于公司控制权变更事项的 顺利实施，不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。全体独立董事同意本次豁免自愿性股份限售承诺事项，并同意将该事项提交 至公司第三届董事会第六次会议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文，为签字页） 1 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事第二次专 门会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议 通知及材料于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、电话及微信等方式送达各位独立 董事。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次 会议的审议事项，并充分表达意见 ...