嘉亨家化(300955) - 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及材料于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事 及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名（其中独立董事王清木先生、陈工先生以通讯方式出席）。公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-040 嘉亨家化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开 展应收账款无追索权保理业务的公告》。 3. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议 ...