宏达股份(600331) - 第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-001 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次会议 通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 12 月 31 日 10:00 在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长 乔胜俊主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事黄建军、王浩、张建，独 立董事李军因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司 高管人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 基于 2026 年公司业务发展和实际经营需求，并结合公司前期日常关联交易 执 ...