斯莱克(300382) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-102 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 12 月 26 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应 参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安 旭先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于募投项目部分终止的议案》 根据公司经营发展需要，拟增加经营范围并对《公司章程》进行相应修改， 并提请股东会授权公司管理层 ...