仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通知于2025年12月 30日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开。 本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法规的规定，会 议合法有效。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日 披露的《仙鹤股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》。 （二）审议通 ...