中远海特(600428) - 中远海运特种运输股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-001 中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第五次会议于2025年12月29日发出通知，会议以通讯表决形式进行， 议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025年12月31日进行 了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于与中远海运集团签订框架性日常关联交易合 同的议案 根据业务开展需要，公司与间接控股股东中远海运集团签订新一 期《关于购买商品和接受劳务等服务方面的关联交易合同》，确定 2026-2028 年各类日常关联交易年度交易金额上限。 本次交易构成关联交易，马向辉、李满、王威三位关联董事依法 履行了回避表决义务。该议案事前已经独立董事专门会议 2025 年第四 1 次会议审议，尚需提交公司股东会审议。 详 ...