龙旗科技(603341) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于2025年12月31日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年12 月26日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人， 实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际 发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》 董事会同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在 香港联合交易所有限公司主板上市事宜的相关安排，包括但不限于：批准刊发、 签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，批准处理 H 股发行 程序及相关事项，授权相关人士按相关 ...