艾迪药业(688488) - 艾迪药业第三届董事会第十次会议决议公告

与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-002 江苏艾迪药业集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知于 2025 年 12 月 27 日送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 31 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长傅和亮先生主持，应到 董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 同时，董事会授权董事长或总裁及其授权代表在上述授信额度内办理相关手 续，并签署上述授信额度内一切与授信有关的合同、协议等各项法律文件，授权 公司财务部门根据公司的资金需求情况，分批次向银行、信托、其他金融机构为 公司办理有关授信融资借款等手续。上述授权有效期自公司本次董事会审议通过 之日起至 ...