联创光电(600363) - 第九届董事会第一次临时会议决议公告

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举伍锐先生为公司第九届董 事会董事长，任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会 届满之日止。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-103 江西联创光电科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 29 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第九届董事会第一次临时会议的通知和材料》，并以 邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。 2025 年 12 月 31 日下午 3:30，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯 表决方式召开第九届董事会第一次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本 次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议由董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案，并形成了决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...