派诺科技(920375) - 第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-160 珠海派诺科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 28 日以电话、专人送法 方式发出 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易事项的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （ ...