聚辰股份(688123) - 聚辰股份关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2026-005 聚辰半导体股份有限公司 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞任的情况 鉴于聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）筹划发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司主板上市，为符合境内外有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及公司股票上市地证券监管规则的要求，公司董事会针对董事 会成员结构进行了调整。傅志军先生和秦天宝先生就此向董事会提交辞呈，申请 辞去所任董事、独立董事职务，公司董事会同时提名毛振华先生和孙凯先生作为 公司第三届董事会独立董事候选人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《聚辰半导体股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，傅志军先生的辞职申 请自送达董事会之时起生效，傅志军先生将继续担任公司研发高级副总经理职务， 并履行相应工作职责。鉴于秦天宝先生的辞职将导致公司独立董事成员人数未达 到董事会总人数的三分之一，根据 ...