豪能股份(603809) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-086 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 27 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司出售与出租部分资产暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司出售与出租部分资产暨关联交易 的公告》。 公司关联董事张勇先生回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东 会审议。 （二）审议通过《关于召开 2026 ...