梅雁吉祥(600868) - 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2026-003 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事 和独立董事。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生第十二届董 事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、其他 高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第十二届董事会组成情况 1、董事长：张能勇先生 4、独立董事：刘大洪先生、陈玉罡先生、张春艳女士 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，任期自公司股 东会审议通过之日起三年。 二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况 1、战略委员会：张能勇先生（召集人）、陈玉罡先生、张春艳女士； 2、审计委员会：张春艳女士（召集人）、刘大洪先生、管恩华先生； 3、提名委员会：陈玉罡先生 ...