中航重机(600765) - 中航重机关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-003 中航重机股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开了公司 2025年第六次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会。同日， 公司召开第八届董事会第一次临时会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、 董事会各专门委员会，并聘任公司高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、 总法律顾问、董事会秘书）及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事会 6 名，独立董事 3 名，成员如下： 公司第八届董事会任期三年，自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之 日起至第八届董事会届满止。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事及职工董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一，上海证 ...