国银金租(01606) - 董事会议事规则

國銀金融租賃股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會議事規則 2025年12月31日 經國銀金租2025年第三次臨時股東會審議通過 * 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香 港開展銀行業務╱吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。 | 第一章 | 總則 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事會的構成與職權 | 2 | | 第三章 | 董事會專門委員會 | 8 | | 第四章 | 董事會秘書 | 13 | | 第五章 | 董事會會議的召開程序 | 14 | | 第六章 | 董事會會議的議事程序 | 18 | | 第七章 | 董事會決議的執行和反饋 | 23 | | 第八章 | 附則 | 23 | 第一章 總則 第一條 為保障國銀金融租賃股份有限公司（簡稱「公司」）董事會依法獨立、 規範、有效地行使職權，以確保董事會的工作效率和科學決策，完善公司治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》（簡稱《公司法》）、《中華人民共和國銀行業監 督管理法》、《金融租賃公司管理辦法》、《非銀行金融機構行政許可事項實 ...