宝色股份(300402) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-069 南京宝色股份公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件及短信 方式送达给公司全体董事、高级管理人员。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生召集并 主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于与关联方签署日常关联交易框架协议的议案》 为满足日常生产经营所需，公司及控股子公司宝鸡宁泰新材料有限公司与控股 股东宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）及其控制的部分企业（包括但不限 于宝钛金属复合材料有限公司、宝钛精工科技（宝鸡）有限公司、宝鸡钛业股份 ...