亿纬锂能(300014) - 第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-166 惠州亿纬锂能股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2025 年 12 月 31 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第七届董事会第三次会议。本次会议由董事刘金成先生主持，应参加会议董事 8 名，实际参加 8 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 12 月 29 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次 会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经表决，形成以下决议： 公司同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的 情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，对向不特定对象发行转债的募投 项目" ...