沐曦股份(688802) - 第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-001 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份""公司"）第一 届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式通知 全体董事，于 2025 年 12 月 30 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议为临 时会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈维良先生主持， 本次会议的通知、召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》的规定，作出的 决议合法、有效。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理登记机关变更登记的议案》 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 经与会董事认真讨论研究，会议作出如 ...