中国巨石(600176) - 中国巨石关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的公告

调整前后各专门委员会成员名单如下： 以上委员任期均与公司第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议 事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。 特此公告。 中国巨石股份有限公司 关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第 七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委 员会成员的议案》。鉴于公司独立董事调整，根据《中国巨石股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，同步调整第七届董事会审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人 员。 | 委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 汤云为（主任委员）、武亚军、 | 邹惠平（主任委员）、武亚军、 | | | 邵晓阳 | 商德颖 | | 提名委员会 | 王玲（主任委员）、汤云为、 | 刘江宁（主任委员）、邹惠 ...