宝色股份(300402) - 关于修订部分治理制度的公告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-073 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 独立董事专门会议工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 6 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | 上述第 3 项及第 6 项制度尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，其余制 度自董事会审议通过之日起生效实施。 修订后的制度具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。 特此公告。 1 南京宝色股份公司董事会 南京宝色股份公司 关于修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日 ...