曲江文旅(600706) - 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-001 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十次（临时）会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、会议通知和材料于 2025 年 12 月 27 日以通讯和邮件方式发出。 3、会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。 4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 7 人，董事崔瑾女士因个人原因请假。 5、会议由董事长庄莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司关于修订及制定公司治理制度的公告（编号：临 2026-002）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》。 逐项表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于预计 2026 年 1～4 月份日常关联交易议案》。 表决结果：7 票 ...