曲江文旅(600706) - 曲江文旅董事会战略委员会实施细则

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会战略委员会实施细则 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 战略委员会下设工作小组，公司总经理任组长。工 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 董事会特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责。主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委 ...