曲江文旅(600706) - 西安曲江文化旅游股份有限公司关于修订及制定公司治理制度的公告

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-002 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于修订及制定公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为有效落实以董事会为核心的新型治理结构，强化董事会各项职能，公司于 2025 年 12 月 10 日召开股东会，审议通过了《关于取消监事会修订〈公司章程〉 的议案》（详见编号：临 2025-063、067）。 为进一步规范公司运作，保障现行制度与已修订《公司章程》确立的治理架 构紧密衔接，不断完善公司法人治理结构，更好地保护投资者特别是中小投资者 的权益，公司根据现行的《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理规则》（2025 年 10 月修订）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则 的规定，通过对照自查，对公司治理制度进行系统性梳理和修订。 | 11 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | ...