联动科技(301369) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-102 佛山市联动科技股份有限公司 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选 人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。 二、第三届董事会董事选举方式 公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格，按照相关规定，两名独立董 事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其 他二名非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用 累积投票制进行逐项表决。经股东会选举后，上述 4 名董事将与由公司职工代表 大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司 2026 年第一次临时股东审议通过之日起三年。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...