雅创电子(301099) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

上海雅创电子集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限 公司45.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效 性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 1、公司与本次交易相关各方均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信 息的知悉范围，减少了内幕信息的传播； 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进 行了本次交易进程备忘录的制作、内幕信息知情人的登记并将有关材料向深圳证券交 易所进行了上报； 3、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其 他有关文件； 1 7、2025 年 10 月 30 日，公司披露了《上海雅创电子集团股份有限公司关于发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-129）； 8、2025 年 11 月 25 日， ...