雅创电子(301099) - 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

上海雅创电子集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发行股份 及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司 40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公 司 45.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，公司及其他相关机构始终采取严格的 保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中所采取的保 密措施及保密制度说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范 性法律文件的要求，遵循《上海雅创电子集团股份有限公司章程》及内部管理制度的 规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记 录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。 三、公司严格按照深圳证券交易 ...