康达新材(002669) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-138 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议通知于2025年12月30日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事 书面同意，会议于2025年12月31日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议， 参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆 庆、陈宇对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十五次会议决议； 2、2025年第九次独立董事专门会议决议。 特此公告。 康达新材料（集团 ...