山东路桥(000498) - 第十届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司四楼 会议室以通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董事、 高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列 席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定及《公司章程》 的修订情况，公司董事会结合实际修订了部分基本管理制度。 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-137 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯 ...