渤海租赁(000415) - 2025年第十一次临时董事会决议公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-108 渤海租赁股份有限公司 2025 年第十一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 30 日在北京宏源大厦 10 层会议室 以现场结合通讯方式召开 2025 年第十一次临时董事会。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。副董事长张灿先生，董事冯俊先生、龙雪红女士共 3 人以通讯方式 出席本次会议。 本次会议由公司董事长金川先生主持，公司高级管理人员童志胜先生、王景 然先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 因工作调整原因，金川先生申请辞去董事长职务， ...