海螺新材(000619) - 第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-01 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十四次会议的通知于 2025 年 12 月 25 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 31 日上午在公司办公楼 5 楼会 议室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议 案提交 2026 年第一次临时股东会审议； 董事会同意公司 2026 年度因日常生产经营所需，与安徽 ...