皖通科技(002331) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-002 安徽皖通科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 公司第七届董事会专门委员会委员如下： 1 （1）战略委员会：陈翔炜、杨波、张桂森（独立董事），其中 陈翔炜为召集人； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第一次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司 会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、帅红梅 女士、张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士以通讯方式出席会议，会 议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举陈翔炜先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会 ...