国机精工(002046) - 第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-001 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 26 日发出通知， 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员 会 2025 年第四次会议审议通过并获全票同意。 2.审议通过了《关于国机金刚石投资实施 RVD 金刚石产业化项目 的议案》 公司持有67%股权的控股子公司国机金刚石(河南)有限公司拟在 新疆哈密投资建设 RVD 金刚石产业化二期项目，项目总投资 19,450 万元，建设周期 19 个月，项目建成达产后可实现营业收入 1.1 亿元， 利润总额 1800 万元。 表决结果：8 票同 ...