中坚科技(002779) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-055 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2025 年 12 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 28 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中鲍嘉龙、杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志 峰以通讯方式与会。 会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议 案： 一、审议通过《关于制定<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 根据《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》等相关法律法规及公司章 程的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事与高级管理人员薪酬管 理制度》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www ...