新能泰山(000720) - 2025年第三次临时董事会会议决议公告

山东新能泰山发电股份有限公司 1.公司于 2025 年 12 月 26 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司 2025 年第三次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-048 2025 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于修订<经理层成员薪酬管理规定>的议案》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委 员会 2025 年第一次会议审议通过。 （二）审议批准了《关于经理层成员 2024 年度绩效考核清算的 议案》。 表决情况：同意 10 票， ...