登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-015 山东新能泰山发电股份有限公司 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-014 山东新能泰山发电股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3月31日收到独立董事温素彬先生 的书面辞职报告。按照《南京审计大学中层领导干部兼职管理规定》（南审党委发〔2024〕69 号）， 温素彬先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，一并辞去董事会其他一切职务。辞职后，温素彬 先生将不再担任公司任何职务。 鉴于温素彬先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规 定，温素彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，温素彬先生将继续 履行独立董事及 ...

鉴于温素彬先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关规定，温素彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间，温素彬先生将继续履行独立董事及董事会其他 职务。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 山东新能泰山发电股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 31 日收到独立董事温素彬先生的书面辞职报告。按照 《南京审计大学中层领导干部兼职管理规定》（南审党委发〔2024〕 69 号），温素彬先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，一并 辞去董事会其他一切职务。辞职后，温素彬先生将不再担任公司任何 职务。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-015 温素彬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 司规范运作和经营管理提升发挥了积极作用，公司及 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0021号 二〇二五年三月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2025]0021 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-014 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间为：2025年3月31日（星期一）14:00。 2．网络投票时间为：2025年3月31日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月31日 9:15－15:00的任意时间。 3．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4．召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5．召集人：公司董事会。 6．主持人：董事长李晓先生。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程 ...

我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关 联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常 的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 独立董事：温素彬 程德俊 张骁 程乃胜 2025 年 3 月 13 日 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 3 月 13 日以现场 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议。本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。会议对拟提交公司第 十届董事会第十四次会议审议的《关于公司及子公司向华能云成保理 公司申请办理保理融资的议案》进行了审阅，全体独立董事本着独立 客观的原则，发表审核意见如下： ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-012 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向华能云成保理公司 申请办理保理融资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简 称"华能云成保理公司"）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面 值不高于 14,750 万元应收款项办理保理融资 11,800 万元。公司将根 据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于 80%，融资成本不超 过 4.5%，有效期自股东大会审议批准之日起 1 年,保理融资业务的期 限以保理合同约定为准。 2.华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下简 称"云成金服"）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与 本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交 易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。 3.公司于 202 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-013 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2.网络投票时间为：2025年3月31日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月31日 9:15－15:00的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）股东大会届次：本次股东大会是2025年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025年3月14日，公司第十届董事会第十四次会议以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议批准了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （ ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-011 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为满足资金需求，公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有 限公司（以下简称"华能云成保理公司"）申请办理有追索权的保理 融资，拟以账面值不高于 14,750 万元应收款项办理保理融资 11,800 万元。公司将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于 80%， 融资成本不超过 4.5%，有效期自股东大会审议批准之日起 1 年,保理 融资业务的期限以保理合同约定为准。 1 1.公司于 2025 年 3 月 4 日以传真及电子邮件的方式发出了关于 召开公司第十届董事会第十四次会议的通知。 2.会议于 2025 年 3 月 14 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-010 2.业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：12,500 | 万元-16,000 | 万元 | 亏损：6,588.40 | 万元 | | 股东的净利润 | | | | | | | 扣除非经常性损 | 亏损：9,800 | 万元-12,700 万元 | | 亏损：7,856.31 | 万元 | | 益后的净利润 | | | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.0995 | 元/股–0.1273 | 元/股 | 亏损：0.0524 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司 与 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-009 山东新能泰山发电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 1 月 12 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届监事会第六次会议的通知。 2.会议于 2025 年 1 月 22 日以现场方式召开。 3.应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席谢超女士主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议批准了《关于选举监事会主席的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 选举谢超女士担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审 议批准之日起至第十届监事会届满之日止。谢超女士的简历详见附件。 三、备查文件 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会第六 次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东新能泰山发电股份有限公司 ...