山东新能泰山发电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东新能泰山发电股份有限公司（以下简 称公司）行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）以及中国证监会《上市公司股东 会规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个 1 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 地中国证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称证 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新能泰山发电股份有限公司 （以下简称公司）的法人治理结构，改善董事会结构，充分发 挥独立董事在上市公司治理中的作用，强化对董事会及经理层 的约束和监督机制，更好地保护中小股东的利益，促进公司的 规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东（是指持有公司 5%以上股份，或者持 有股份不足 5%但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 1 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONGXINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD. 章 程 2025 年第三次临时股东会审议通过 二〇二五年七月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东会 5 | | | 第一节 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | 第四节 | 股东会的召集 9 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 10 | | 第六节 | 股东会的召开 11 | | | 第七节 股东会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 独立董事 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 23 | | 第六章 党委 | 25 | | | 第七章 高级管理人员 25 | | ...

山东新能泰山发电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范山东新能泰山发电股份有限公司 （以下简称公司）董事会议事和决策程序，确保公司经营、管 理工作的正常、有序进行，维护公司、股东和相关利益者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律法规及《山东新能泰山发电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司 实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会成员数量由《公司章程》规定，其中应当 有三分之一以上独立董事(至少有一名会计专业人士)，设董事 长一名，副董事长一名。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为 1 止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东新能泰山发电股份有限公司 （以下简称公司）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护 公司股东和债权人特别是中小投资者的合法利益，保证公司与 关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》等法律、法规及其规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合 规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交 易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系 或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露 义务。不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际 控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担 保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司的控股子公司发生的本制度第二章所述关联 交易，视同本公司发生的关联交易，适用本制度的规定。 1 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 决策管理及授权规则 第一章 总则 第一条 为了规范山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称公司）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、 股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制订本规则。 第二条 本规则所称授权是指：公司股东会对董事会的授 权；董事会对董事长专题会及总经理办公会议（以下简称总办 会）的再授权。 第三条 公司授权管理的原则是，在保证公司、股东、职 工和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管 理规范化、科学化、程序化。 第四条 公司的重大决策、重大事项、重要人事任免等， 应当按照规定的权限和程序实行决策批准或者集体审批制度， 任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策的意见。 第五条 股东会是公司的最高权力机构，有权对公司重大 事项作出决议。根据有关法律法规及《公司章程》《股东会议 事规则》规定应由股东会决策的事项，未经股东会授权，任何 1 个人不得擅自决策。 第六条 董事会是公司的决策机构，并在股东会授权范围 内 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0103号 二〇二五年七月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 植德京（会）字[2025]0103 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）并出具法律意见 书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-036 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．现场会议召开时间为：2025年7月29日（星期二）14:00。 2．网络投票时间为：2025年7月29日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月29日 9:15－15:00的任意时间。 3．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4．召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 特别提示： （一）本次股东会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5．召集人：公司董事会。 6．主持人：董事长李晓先生。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 ...

Core Viewpoint - The power sector is experiencing significant performance improvements due to increased electricity demand driven by high temperatures and a decline in coal prices, leading to better profitability for thermal power companies [1][4][9]. Group 1: Electricity Sector Performance - Several electricity stocks have shown remarkable gains, with Huayin Power rising over 80% and Xinhong Port increasing by approximately 48% from July 1 to July 15 [3]. - Huayin Power expects a net profit of 180 to 220 million yuan for the first half of the year, a year-on-year increase of 3600.70% to 4423.07%, attributed to increased power generation and reduced fuel costs [4]. - The electricity sector is benefiting from rising electricity demand due to summer heat and industrial production, alongside emerging demands from AI computing and electric vehicle charging [4][9]. Group 2: Coal Market Dynamics - The domestic coal supply may tighten due to "anti-involution" policies, while high temperatures continue to drive electricity demand, supporting a rebound in coal prices [2][11]. - The average price of thermal coal has dropped significantly, with a cumulative decline of 146 yuan per ton for thermal coal and 290 yuan per ton for coking coal since the beginning of the year [10]. - The coal sector's profitability has been under pressure, with profits down over 50% year-on-year from January to May, but recent developments suggest a potential turnaround [10][11]. Group 3: Future Outlook - The electricity sector's fundamentals appear positive, with a projected revenue increase for nuclear and hydropower sectors, and the electricity index showing a price-to-earnings ratio of 18.14, indicating room for valuation recovery [5]. - The firepower sector remains a key beneficiary of rising electricity demand, with stable supply compared to renewable sources [7]. - The "anti-involution" policy may lead to an orderly exit of excess coal production capacity, potentially stabilizing coal prices and supporting the profitability of thermal power companies [11][13].

Group 1: Overall Performance of Central Enterprises - 79 central enterprise-controlled listed companies reported positive performance forecasts for the first half of the year, with 32 companies showing year-on-year net profit growth, 22 companies turning losses into profits, and 25 companies reducing losses [1] - 19 central enterprise-controlled listed companies expect a net profit increase of over 100%, with several companies achieving significant turnaround from losses [1] Group 2: Power Sector Performance - Huayin Power, a subsidiary of China Datang Group, is expected to lead the growth with a projected net profit of 180 million to 220 million yuan, representing a year-on-year increase of up to 44 times due to increased power generation and reduced fuel costs [2] - Major investments in the power grid and ultra-high voltage construction by State Grid and Southern Power Grid are expected to drive growth in related companies, with Guodian Nanzi and Baobian Electric forecasting net profit increases of 171.89% to 225.66% and 229.15%, respectively [2] Group 3: Electric Equipment and Cable Industry - Baobian Electric's profit increase is attributed to enhanced market development and increased project orders, while Baoshan Co. anticipates a net profit growth of 167.98% to 301.98% due to optimized sales policies and improved internal management [3] - New Energy Taishan is expected to turn losses into profits in the first half of the year, reflecting a positive trend in the electric cable sector [3] Group 4: Shipbuilding and Rare Earth Industries - The shipbuilding sector is experiencing significant growth, with companies like China Shipbuilding, China Power, and China Heavy Industry expecting net profit increases exceeding 200% due to effective management and increased delivery of civilian ships [5] - The rare earth industry is also thriving, with companies like China Rare Earth and Guangsheng Nonferrous Metals expected to turn losses into profits, driven by rising prices of rare earth products [4] Group 5: Turnaround Companies - 22 central enterprise-controlled listed companies are expected to turn losses into profits, with quality improvement and efficiency enhancement being key factors for their performance recovery [6] - Companies like Zhongnan Co. and Taiji Co. have reported successful turnarounds due to strengthened management and cost control measures [6][7] Group 6: Management and Efficiency Improvements - Many companies achieving year-on-year growth or reduced losses attribute their success to ongoing quality improvement and efficiency enhancement initiatives [7] - Companies are focusing on optimizing resource allocation, controlling costs, and improving operational efficiency as critical drivers of performance growth [7]