东诚药业(002675) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-077 烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 现场会议时间：2025年12月31日（星期三）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年12月31日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时 间。 （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：董事长由守谊先生； 会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数231,250,495股，占公司有 表决权总股份的28.0441%；2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共121人， 代表有表决权的股份数32,343,974股，占公司有表决权总股份的3.9224%； 出席会 ...