科大讯飞(002230) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-056 科大讯飞股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2025 年 12 月 31 日 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 1、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于变更注册资本及修订 <公司章程>的议案》。 科大讯飞股份有限公司不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中规定的监事会职权 由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。曹迎春 女士、张岚女士、 ...