精艺股份(002295) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-063 广东精艺金属股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 5、会议主持人：董事长顾冲先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司《章程》的有关规定。 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 31 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东 ...