科大讯飞(002230) - 董事会议事规则（2025年12月）

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 董事会会议 科大讯飞股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《科大讯飞 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际 情况，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意 ...