索菲亚(002572) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2026-001 索菲亚家居股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 31 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第七次 会议的通知。本次会议于 2026 年 1 月 4 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场 会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持，会议应到董 事 6 人，实到董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。经与会董事审议，形成如下决议： 限公司及其一致行动人盈峰集团有限公司提名，并经公司第六届董事会独立董事 专门会议审核，拟增选李力女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股 东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李力女士在公司持股 5% 以上股东的关联公司任职，不在公司领取薪酬。具体内容详见同日披露于 ...