北方国际(000065) - 九届十六次董事会决议公告

九届十六次董事会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-002 北方国际合作股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届十六次董 事会会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次 会议于 2026 年 1 月 4 日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与审议表决的董 事 8 名，实际参与审议表决的董事 8 名。会议召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《变更公司董事》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因工作变动，原公司董事长纪巍先生于 2026 年 1 月 4 日辞去公司第九届董 事会董事、董事长职务。 公司控股股东中国北方工业有限公司推荐马卫国先生为北方国际合作股份 有限公司第九届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起，至九届董事 会任期届满为止。本次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人 ...