金隅冀东(000401) - 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-002 金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 聘任薛峥先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二 十二次会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 八名，实际参加表决出席董事八名，高级管理人员列席会议。会议由董事 长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如 下决议： 一、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》 聘任李晶先生、胡斌先生为公司副总经理，任期与第十届董事会任期 一致。 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 二、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》 上述人员的简历详见附件，其任职资格已经公司第十届董事会提名委 员会审核无异议。 特此公告。 金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会 2026 ...