GQY视讯(300076) - 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）于2026年 1月4日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同 意聘任严一丹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。公司董事长荆毅民先生不再代行董事会秘书职责。严一丹 女士简历详见附件。 宁波GQY视讯股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 严一丹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上 股份的股东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定 ...