濮耐股份(002225) - 第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2026-001 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露事务管 理制度>的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》 3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人 登记管理制度>的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第八次会议通知于2025年12月30日以电子邮件形式发出，2026年1月4日上午在 公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会 董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有：孔志远先生、刘连兵先生、曹阳 先生、刘诚先生、李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生。本次会议由董事长刘 百宽先生主持，部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及《 ...