长电科技(600584) - 江苏长电科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2026-002 江苏长电科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次临时 会议于 2026 年 1 月 4 日以通讯方式（书面表决）召开。根据《公司董事会议事 规则》，经全体董事同意，豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<江苏长电科技股份有限公司 2025 年股票期权激 励计划（草案）及其摘要>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》《江苏长电科 技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》） 为了吸引和留住优秀人才， ...