兴业银行(601166) - 兴业银行2026年第一次临时股东会会议文件

2026 年 1 月 20 日 1 兴业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 现场会议时间：2026 年 1 月 20 日（上午 9:30 会议开始） 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 1 月 20 日 9:15-15:00。 会议地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦会议室 主持人：吕家进董事长 一、宣读股东会注意事项 二、宣布会议开始 三、报告并审议议案 1.2025 年度中期利润分配预案 ........................... 5 2.关于给予中国烟草总公司系列关联方关联交易额度的议案 . 7 四、集中回答与议题相关的提问 五、议案表决 兴业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事 效率，保证会议的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东会 规则》、公司章程和公司股东会议事规则等规定，特制定本须知。 一、本公司 ...