恒天海龙(000677) - 恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第二次临时会议决议公告

恒天海龙股份有限公司 第十三届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二次临时会 议通知于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式发给公司董事。会议于 2026 年 1 月 5 日以现场加通讯方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2026-001 公司定于 2026 年 1 月 23 日（星期五）在北京市西城区德胜门外大街 13 号 院 1 号楼 4 层 402B、403A 召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会审议 通过需提交股东会审议的议案。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 三、备查文件 ...