航天智造(300446) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-001 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于聘任审计部门负责人的公告》。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 4 日下午 15:00 在公司成都 分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 30 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为罗传光和 彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一 ...